Одеські податківці викрили схему незаконної спроби відшкодування ПДВ на суму 170 млн гривень

Співробітники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Одеській області спільно із Головним слідчим управлінням Служби безпеки України викрили схему незаконної спроби відшкодування ПДВ шляхом внесення недостовірних даних до податкових декларацій з ПДВ щодо формування податкового кредиту за рахунок придбання тютюнових виробів без подальшої їх реалізації.

Встановлено, що впродовж 2020 року колом підприємств Одеського регіону до податкового органу області подано податкові декларації з ПДВ із безпідставно заявленою сумою до відшкодування ПДВ в розмірі понад 170 млн гривень.

Накопичення податкового кредиту відбулось за рахунок придбання тютюнових виробів у підприємств реального сектору економіки. При цьому реалізація таких виробів не декларувалась.

Контрольно-перевірочними заходами наявність залишків на підприємстві не підтверджено.

Дані матеріали передані до Головного управління Служби безпеки  України та Управління Служби безпеки України в Одеській області для проведення слідчих заходів в рамках кримінального провадження.