Начальник управління запобігання фінансовим операціям,
пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
Головного управління ДПС в Одеській області
ЯШИНА ГАННА ЮРІЇВНА
Структура управління
| Відділ аналітичної роботи та координації |
| Відділ перевірок сумнівних фінансових операцій, взаємодії з правоохоронними органами та фінансовим сектором |
Основні завдання управління:
Вжиття заходів щодо виявлення, аналізу, організації та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму.
Основні функції управління:
Взаємодія з правоохоронними та державними органами з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншим правопорушенням, зокрема, організація розгляду запитів шляхом узагальнення інформації та їх своєчасного виконання;
Проведення досліджень за матеріалами правоохоронних та державних органів, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншими правопорушеннями;
Проведення заходів щодо виявлення та відпрацювання фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, й інших правопорушень шляхом використання зовнішніх і внутрішніх інформаційних джерел, отримання відомостей за індивідуальними запитами, проведення досліджень та/або перевірок;
Координація діяльності на рівні територіальних органів ДПС з питань організації роботи при виявленні підозрілих фінансових операцій.