Управління запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом

Головне управління ДПС в Одеській області, опубліковано 11 листопада 2024 о 14:04 Розділ: Структура

 Структура управління

Відділ аналітичної роботи та координації

Відділ перевірок сумнівних фінансових операцій, взаємодії з правоохоронними органами та фінансовим сектором

 

Основними завданнями Управління є: 

Організація заходів із виявлення фінансових операцій, щодо яких виникають підстави вважати, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму у структурних підрозділах органів ДПС; 

Організація та проведення заходів з відпрацювання фінансових операцій, щодо яких виникають підстави вважати, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

Виявлення фактів, що свідчать про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;4. Організація та проведення фінансових розслідувань діяльності платників податків та осіб щодо ризику легалізації (відмивання) доходів.

Основні функції Управління: 

Організація і проведення досліджень за власними матеріалами, матеріалами правоохоронних органів та інших організацій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншими правопорушеннями;

Взаємодія з територіальними органами МВС, СБУ, прокуратури, іншими правоохоронними органами, міністерствами і відомствами з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншим правопорушенням;

Організація заходів з відпрацювання фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму й інших правопорушень, та оформлення їх результатів;

Накопичення, обробка, систематизація та формування Реєстру інформації про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та інших правопорушень;

Проведення заходів щодо виявлення у діяльності платників податків та осіб ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень шляхом використання зовнішніх та внутрішніх інформаційних джерел, отримання відомостей за індивідуальними запитами, проведення досліджень та/або перевірок та зустрічних звірок, оформлення їх результатів.

Проведення перевірок та зустрічних звірок платників податків та осіб з питань виявлення та/або відпрацювання операцій, які полягають у вчиненні дій, пов’язаних з грошовими коштами та іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження такого майна чи володіння ним, прав на це майно, джерела його походження, місцезнаходження або переміщення;

Проведення аналізу ризиків витоку капіталу за межі України, у тому числі з використанням офшорних зон, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом;

Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності осіб на предмет наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень;10. Здійснення контролю за операціями, проведеними особами, щодо яких є підозри у законності їх проведення, організація та проведення перевірок осіб, а також розслідування фактів використання доходів, одержаних злочинним шляхом, і подальшої їх легалізації.