Виявлено схему з привласнення державних коштів на суму понад 11 млн гривень

Головне управління ДПС в Одеській області, опубліковано 31 грудня 2020 о 10:24 Розділ: Новини

Податківцями спільно з Управлінням Служби безпеки України в Одеській області викрито схему привласнення (розтрати) державних коштів.   

Встановлено, що протягом 2019-2020 років товариство документально оформило безтоварні операції з ризиковими суб’єктами господарювання для завищення вартості виконаних робіт для підприємств місцевого самоврядування. Операції проводилися з метою привласнення (розтрати) державних коштів та їх подальшої легалізації на суму 11,4 млн гривень.

Вчинені дії мають ознаки злочинів, за які передбачена відповідальність за ст. 191, ст. 209 Кримінального кодексу України.

Матеріали дослідження, зібрані співробітники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Одеській області, передано до Управління Служби безпеки України в Одеській області для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПКУ.