Викрито чергову схему легалізації державних коштів на 43,9 млн гривень

Головне управління ДПС в Одеській області, опубліковано 07 жовтня 2020 о 09:25 Розділ: Новини

Фахівці ДПС викрили чергову схему незаконного заволодіння грошима за рахунок надання податкової вигоди щодо безпідставного формування податкового кредиту в загальній сумі майже 43,9 млн грн третім особам та можливого виведення державних коштів в обсязі 228,2 млн гривень.

Встановлено, що протягом 2019-2020 років одеська компанія (при відсутності необхідних трудових ресурсів, основних засобів, залучених субпідрядних організацій) задекларувала виконання будівельних робіт на загальну суму 263,3 млн грн, у т.ч. ПДВ 43,9 млн грн. Такими діями компанія надала податкову вигоду щодо безпідставного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки в загальній сумі 43,9 млн гривень.

Матеріали, зібрані співробітниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Одеській області,  передані на адресу ГУ НП в Одеській області для прийняття рішень згідно з вимогами чинного законодавства України та 214 статті КПУ України.