Запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом на контролі податкової Одещини

Протягом січня – червня 2023 року працівниками управління запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Одеській області забезпечено підготовку 54 висновків аналітичних досліджень, у тому числі – 24 висновків з ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом», в тому числі, шляхом здійснення фінансових операцій та правочинів з коштами, отриманими з місцевого та державного бюджетів, частину яких привласнено службовими особами суб’єктів господарювання.

На основі відомостей, що містяться в аналітичних матеріалах, які стали підставою для початку досудового розслідування, протягом першого півріччя поточного року правоохоронними органами Одеської області забезпечено погашення збитків, завданих особами внаслідок вчинення протиправних дій на загальну суму 12,1 млн гривень. Накладено арешт на майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, загальною вартістю 1,2 млн гривень.