Податківці Одещини викрили схему легалізації зернових культур при здійсненні експортних операцій на суму майже 550 млн гривень

Фахівцями управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Одеській області викрито схему легалізації зернових культур при здійсненні експортних операцій.

Аналітичним дослідженням встановлено, що підприємством в порушення норм діючого законодавства проігноровано вимоги щодо обов’язкової реєстрації платником ПДВ, що дало змогу не формувати податковий кредит та не відображати ланцюги походження експортованих зернових.

Також, при проведені експорту зернових за період 2020 року підприємство ТОВ «Б» отримало доходи в розмірі 549,5 млн грн, які не задекларовані та не відображені в податкової звітності з податку на прибуток підприємства за 2020 рік, що в свою чергу можливо призвело до заниження зобов’язань з податку на прибуток в сумі 98, 9 млн гривень.

Дані матеріали передані до органів прокуратури для прийняття рішень згідно вимог чинного законодавства України.