Одеські податківці упередили факт незаконного бюджетного відшкодування ПДВ на суму 6,5 млн гривень

Фахівцями управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Одеській області спільно з слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області викрили чергову схему можливого ухилення від сплати податку на додану вартість шляхом безпідставного формування податкового кредиту.

Встановлено, що ТОВ «А» закуповувало в ТОВ «Б» Олію соняшникову сиру нерафіновану в кількості 3,4 тис тон на загальну суму 94,9 млн грн в т.ч. ПДВ 15,8 млн гривень. Придбаний товар в подальшому був реалізований на адресу експортерів ТОВ «В», ТОВ «Д» на загальну суму 135,4 млн грн в т.ч. ПДВ 22,5 млн гривень. У зв’язку з націнкою на товар у підприємства ТОВ «А» виникли зобов’язання зі сплати ПДВ 6,7 млн гривень.

Внаслідок таких дій було штучно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість на суму 6,5 млн гривень.

Дані матеріали передані на адресу Головного управління ДФС в Одеській області для прийняття рішень згідно вимог чинного законодавства України та 214 статті Кримінально процесуального кодексу України.