Одеські податківці викрили схему можливого виведення коштів у «тіньовий» обіг

Співробітники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Одеській області викрили схему можливого виведення у «тіньовий» обіг 20,8 млн гривень.

Встановлено, що в період з 29.01.2019 року по 31.12.2020 року Одеська компанія (при відсутні необхідних трудових ресурсів, основних засобів, залучених субпідрядних організацій) задекларувала виконання будівельних робіт на загальну суму 25,8 млн грн, у тому числі 4,3 млн грн ПДВ, підприємству контрольний пакет акцій якого належить державі.

При цьому, формувала свій податковий кредит за рахунок начебто придбання газу скрапленого походження якого, згідно аналізу баз даних Головного управління ДПС в Одеській області, встановити не вдалося.

Дані матеріали передані на адресу Суворовської окружної прокуратури міста Одеси для прийняття рішень згідно вимог чинного законодавства України та 214 статті Кримінально процесуального кодексу України.