Одещина: податківцями викрито легалізацію зернових культур на суму понад 646 млн гривень

У ході аналітичних досліджень податківцями управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Одеській області встановлено, що у 2020 році ТОВ "А" та ТОВ "Б"  здійснювало експортні операції зернових культур.

При цьому походження товару при проведенні аналізу встановити не надавалось можливим.

Від митних органів отримано довідки щодо походження товару, які посадовими особами підприємств було надано до митниць з метою оформлення експортних операцій. Проте інформація зазначених довідок не відповідала дійсності.

За результатами проведеного аналізу встановлено, що в діях посадових осіб ТОВ "А" та ТОВ "Б" вбачаються ознаки правопорушення, а саме складання, видача службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (довідок експортера зерна), що дало змогу здійснити легалізацію зернових культур, які в подальшому було експортовано на загальну суму понад 646 млн гривень.

Матеріали дослідження передані до правоохоронних органів для прийняття рішення відповідно до Кримінально процесуального кодексу України.