Податківцями викрито схему легалізації державних коштів на суму понад 68 млн гривень

Податківцями в Одеській області спільно з працівниками Одеської обласної прокуратури викрито схему виведення державних коштів в обсязі понад 68 млн грн у тіньовий обіг та можливого неправомірного надання податкової вигоди шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

Крім цього, співробітниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС виявлено фінансові операції з ознаками легалізації доходів, у тому числі шляхом перерахування коштів на рахунки нерезидентів без фактичного ввезення ТМЦ на територію України та отримання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

Матеріали передано до правоохоронного органу для прийняття рішення в межах КПК України.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»