На Одещині податківцями виявлено тіньовий обіг криптовалюти

Головне управління ДПС в Одеській області, опубліковано 22 квітня 2025 о 13:40 Розділ: Кампанія впровадження Програмного РРО у регіоні

На сьогодні в Україні стрімко розвивається ринок криптовалюти, суттєво збільшується попит та пропозиція щодо її придбання та іншого цифрового контенту, який перебуває в обігу на території України.

Також, з’являються нелегальні об’єкти, через які можна здійснити операції з купівлі/продажу/обміну криптовалюти та іншого цифрового контенту.

В ході проведення заходів з контролю, покладених на Державну податкову службу, працівники відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління ДПС в Одеській області викрили такий нелегальний пункт, в якому здійснювалися фінансові операції з криптовалютою без будь-яких дозвільних документів. 

Під час проведення фактичної перевірки встановлено, що надання послуг з придбання криптовалюти проводилося фізичною особою без державної реєстрації, як суб’єкта господарювання та без відповідних дозвільних документів й ліцензії на здійснення валютних операцій.

З метою припинення незаконної діяльності на місце події були викликані співробітники Головного управління Національної поліції в Одеській області. Завдяки скоординованим спільним зусиллям контролюючого та правоохоронного органів незаконну діяльність було припинено.

На фізичну особу, яка здійснювала господарську діяльність, складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Головне управління ДПС в Одеській області застерігає фізичних осіб та інших суб’єктів господарювання про недопустимість здійснення незаконної господарської діяльності.