Податківцями Одеського регіону викрито схему нелегального продажу паливно-мастильних матеріалів
Головне управління ДПС в Одеській області , опубліковано 01 серпня 2025 о 10:50 Розділ: Результати діяльності
Фахівцями управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС в Одеській області викрито схему нелегального продажу паливно-мастильних матеріалів, що здійснювалась під прикриттям дозвільних документів іншого суб’єкта господарювання.
За словами в. о. заступника начальника Головного управління ДПС в Одеській області Дмитро Хандусенко, організатори схеми займалися продажем паливно-мастильних матеріалів без відповідної ліцензії, без належного обліку та без сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, зокрема авансового внеску з податку на прибуток підприємств сума якого складає близько 480 тисяч гривень.
Для прикриття незаконної діяльності суб’єкт господарювання використовував реквізити іншої компанії, яка фактично не здійснювала операції щодо продажу паливно-мастильних матеріалів. В супровідних документах незаконну діяльність маскували під господарську діяльність цієї компанії, що дозволяло не сплачувати податки, уникати відповідальності, приховувати обсяги реалізації продукції та ускладнювало виявлення правопорушення.
Завдяки спільним діям з правоохоронними органами та відомостям, які були наявні у територіальних громад регіону, податківцями Одещини було встановлено факт такої діяльності та застосовано штрафні фінансові санкції у розмірі 720 тисяч гривень.
Як повідомив Дмитро Хандусенко, з початку 2025 року за результатами контрольно-перевірочних заходів управлінням контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС в Одеській області до суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з обігу пального (зберігання, оптовий, роздрібний продаж пального) застосовано штрафні фінансові санкції на суму близько 6 млн гривень.
Також, встановлено 61 випадок порушень трудового законодавства (наймана праця без належного оформлення трудових відносин та недотримання мінімальних державних гарантій щодо оплати праці). Відповідні матеріали передані Південному міжрегіональному управлінню Державної служби з питань праці, за результатами яких застосовано штрафні фінансові санкції на загальну суму близько 2 млн гривень.
«Головне управління ДПС в Одеській області акцентує увагу, що суб’єкти господарювання зобов’язані дотримуватися норм податкового законодавства при веденні фінансово-господарської діяльності. Крім того, своєчасне оформлення трудових відносин – це запорука фінансової стабільності бізнесу», – відмітив в. о. заступника начальника Головного управління ДПС в Одеській області Дмитро Хандусенко.